Pénzmosási szabályzat

Sziasztok,
szeretném megkérdezni, hogy Ti belefutottatok-e már a következő esetbe a napokban?
Egyéni vállalkozó megkeres, hogy ő mint volt NAV-os (ezzel foglalkozott anno) átvilágítja a pénzmosási szabályzatot, megnézi rendben van-e... szép borsos árért.
Van létjogosultsága vagy csak egy újabb lehúzás lenne egy élelmes vállalkozó részéről?
Nagy cégeknél valóban átnézi az ember, de pl. egy kieg. KATA vállalkozó esetében mit vizsgálunk?
A véleményeiteket köszönöm!

0 pont pont pont

3 válasz

Az én szavazatom: élelmes vállalkozó :)

1 pont pont pont

Engem is felhívott. Szerintem aki magától képes megcsinálni a saját szabályzatát meg az átvilágításokat (amit azért valljunk be, nem túl nehéz a közzétett minták alapján), annak nincs szüksége ilyen szolgáltatásra.

2 pont pont pont

Én is megköszöntem az ajánlatát, de mondtam megvan a saját szabályzatom... a minták alapján valóban nem nagy feladat.

1 pont pont pont

Az Ön válasza

A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ