Sziasztok,
szeretném megkérdezni, hogy Ti belefutottatok-e már a következő esetbe a napokban?
Egyéni vállalkozó megkeres, hogy ő mint volt NAV-os (ezzel foglalkozott anno) átvilágítja a pénzmosási szabályzatot, megnézi rendben van-e... szép borsos árért.
Van létjogosultsága vagy csak egy újabb lehúzás lenne egy élelmes vállalkozó részéről?
Nagy cégeknél valóban átnézi az ember, de pl. egy kieg. KATA vállalkozó esetében mit vizsgálunk?
A véleményeiteket köszönöm!
Pénzmosási szabályzat
3 válasz
Engem is felhívott. Szerintem aki magától képes megcsinálni a saját szabályzatát meg az átvilágításokat (amit azért valljunk be, nem túl nehéz a közzétett minták alapján), annak nincs szüksége ilyen szolgáltatásra.
-
+1
2021.02.20. Tiszai Tímea
-
+1
2021.02.19. Votisky András
Én is megköszöntem az ajánlatát, de mondtam megvan a saját szabályzatom... a minták alapján valóban nem nagy feladat.
-
+1
2021.02.20. Tiszai Tímea
