Hat hitelintézetre összesen 124 millió forint bírságot szabott ki az MNB
- 2020. június 17.
Könyvelő hírfigyelő
- adozona.hu
Az MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak, többen nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket, pontatlanul szűrték a gyanús készpénzes ügyleteket, s hiányoztak a jelentős összegű tranzakciókhoz szükséges vezetői jóváhagyások is, olvasható az MNB oldalán.
